Записаться на обучение по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также узнать точное расписание и стоимость ближайших целевых инструктажей по ПОД/ФТ, повышения уровня знаний и плановых инструктажей Вы можете узнать у директора учебного центра Смысловой Серафимы Александровны по телефону:
8-964-705-83-10
или по e-mail:
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.
Записаться на обучение по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также узнать точное расписание и стоимость ближайших целевых инструктажей по ПОД/ФТ, повышения уровня знаний и плановых инструктажей Вы можете узнать у директора учебного центра Смысловой Серафимы Александровны по телефону:
8-964-705-83-10
или по e-mail:
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) в целях ПОД/ФТ
В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.
Для каких компаний подходит данная программа обучения
Ответственные сотрудники (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций,поднадзорных Банку России, Пробирной Палате, Росфинмониторингу, Роскомнадзору.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) в целях ПОД/ФТ.
В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.
Ответственные сотрудники (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций,поднадзорных Банку России, Пробирной Палате, Росфинмониторингу, Роскомнадзору.
11 мая 2017 Бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.
В связи с усилением в РФ контроля в целях противодействия терроризму, усилением надзора со стороны Пробирной Палаты России за предпринимателями ювелирной отрасли, мы проводим специальный вебинар, направленный на распространение знаний об основных обязанностях участников ювелирного рынка, возложенных на них Федеральным законом №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
Курс объединяет все аспекты работы в области по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе курса специалистами-практиками комментируются основные нормативные документы, регламентирующие работу ответственных сотрудников, а также даются рекомендации, необходимые коммерческим банкам в их повседневной работе по ПОД/ФТ.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ "Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг. ФЭС - инструкции и рекомендации"(для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ "Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг. ФЭС - инструкции и рекомендации"(для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (плановый инструктаж). Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями. ФЭС - инструкции и рекомендации.