Новый Раздел «Обязательный требования» личного кабинета содержит перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Существенно видоизменился раздел «Сообщения и отчеты».
Для подготовки сообщений теперь необходимо нажать на кнопку «Подготовить сообщение», расположенную справа от названия соответствующего отчета.
Добавлен раздел «Риски ПОД/ФТ», в который Росфинмониторинг планирует размещать сообщения о рисках ПОД/ФТ. В этом же разделе организации и предприниматели направить в Росфинмниторинг свои сообщения о рисках ПОД/ФТ.
Раздела «Регистрация СДЛ» в новом личном кабинете отсутствует.
У некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России теперь доступен раздел "Правила внутреннего контроля" в личном кабинете, позволяющий КПК, ломбардам, МФО, страховым компаниям, профучастникам РЦБ и другим НФО загружать свои ПВК по ПОД/ФТ в личный кабинет.
Добавлен раздел «Обучение». Пользователи личных кабинетов могут посмотреть электронные курсы:
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ;
- Роль организации в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.