Особенностью размещения данных материалов является то, что, в отличие от ранее опубликованных решений МВК, каждая выписка в отношении конкретного лица размещена в качестве отдельного файла, а не общего zip-архива.
Кроме того, размещен полный список всех 44 физических лиц, в отношении которых приняты решения на заседании МВК от 24.07.2017 № 10.
Субъектам ПОД/ФТ необходимо не позднее 28.07.2017 провести проверку наличия среди своих клиентов лиц, указанных во вновь опубликованных Перечне и Решении МВК. Факт проведения такой проверки НФО должны отразить в досье КАЖДОГО клиента.
В случае выявления среди клиентов фигурантов Перечня и Решения МВК следует применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и направить соответствующее ФЭС в Росфинмониторинг.
Источник