Мероприятия

18.02.2017
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
НОВОЕ Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

18.02.2017
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
НОВОЕ Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

18.02.2017
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России и службы Банка России по финансовым рынкам
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России и службы Банка России по финансовым рынкам

17.02.2017
Личный кабинет на сайте РФМ: правильность выявления операций и предоставления сведений
Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей НФО. В ходе практикума будут подробно рассмотрены: сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок. работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС. ! Обращаем ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.

17.02.2017
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами

17.02.2017
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег

17.02.2017
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций

17.02.2017
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами

17.02.2017
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
Описание АНОНС: Курс объединяет все аспекты работы в области по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе курса специалистами-практиками Банка России, Службы Банка России по финансовым рынкам, ФСФМ, а также крупных коммерческих банков комментируются основные нормативные документы, регламентирующие работу ответственных сотрудников, а также даются рекомендации, необходимые коммерческим банкам в их повседневной работе по ПОД/ФТ.

17.02.2017
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег

Страница 3 из 10 (92 записей)