ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ "Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг. ФЭС - инструкции и рекомендации"(для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Преподаватели:
Смыслов Павел Александрович
канд. наук, аккредитованный преподаватель, имеет свидетельство МУМЦФМ о повышении квалификации педагогических кадров стран – членов ЕАГ, осуществляющих подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик, консультант по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (плановый инструктаж). Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями. ФЭС - инструкции и рекомендации.
Преподаватели:
Смыслов Павел Александрович
канд. наук, аккредитованный преподаватель, имеет свидетельство МУМЦФМ о повышении квалификации педагогических кадров стран – членов ЕАГ, осуществляющих подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик, консультант по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка
On-line семинар по ПОД/ФТ для компаний,
поднадзорных Банку России
Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ
в очной форме и/или в режиме видео-трансляции .
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!
On-line семинар по ПОД/ФТ для компаний,
поднадзорных Банку России
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.18а, каб. 301 - ОЧНО, либо дистанционно, в режиме он-лайн -Ваше рабочее место !
ООО Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) В рамках проекта поддержки предпринимателей – субъектов 115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ»
проводит ВЕБИНАР по финансовому мониторингу. Трансляция по всей России!
ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЕ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Описание
1. Идентификация клиентов - физических лиц
2. Идентификация представителей, лиц, обладающих правом первой и второй подписи, лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
3. Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой
4. Идентификация клиентов - юридических лиц
5. Порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов. Особенности выполнения требований п. 1.6 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
Описание
1. Идентификация клиентов - физических лиц
2. Идентификация представителей, лиц, обладающих правом первой и второй подписи, лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
3. Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой
4. Идентификация клиентов - юридических лиц
5. Порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов. Особенности выполнения требований п. 1.6 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П.