Мероприятия

01.02.2017
Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

31.01.2017
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ "Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг. ФЭС - инструкции и рекомендации"(для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ "Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг. ФЭС - инструкции и рекомендации"(для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу) Преподаватели: Смыслов Павел Александрович канд. наук, аккредитованный преподаватель, имеет свидетельство МУМЦФМ о повышении квалификации педагогических кадров стран – членов ЕАГ, осуществляющих подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик, консультант по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка

31.01.2017
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (плановый инструктаж). Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями. ФЭС - инструкции и рекомендации.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (плановый инструктаж). Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями. ФЭС - инструкции и рекомендации. Преподаватели: Смыслов Павел Александрович канд. наук, аккредитованный преподаватель, имеет свидетельство МУМЦФМ о повышении квалификации педагогических кадров стран – членов ЕАГ, осуществляющих подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик, консультант по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка

31.01.2017
Новые требования в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях
On-line семинар по ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Банку России Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции . Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

31.01.2017
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в некредитных финансовых организациях
On-line семинар по ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Банку России Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.18а, каб. 301 - ОЧНО, либо дистанционно, в режиме он-лайн -Ваше рабочее место !

30.01.2017
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
ООО Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) В рамках проекта поддержки предпринимателей – субъектов 115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ» проводит ВЕБИНАР по финансовому мониторингу. Трансляция по всей России! ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЕ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

28.01.2017
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России и службы Банка России по финансовым рынкам
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России и службы Банка России по финансовым рынкам

28.01.2017
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Описание 1. Идентификация клиентов - физических лиц 2. Идентификация представителей, лиц, обладающих правом первой и второй подписи, лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. 3. Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой 4. Идентификация клиентов - юридических лиц 5. Порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов. Особенности выполнения требований п. 1.6 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П.

28.01.2017
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Описание 1. Идентификация клиентов - физических лиц 2. Идентификация представителей, лиц, обладающих правом первой и второй подписи, лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. 3. Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой 4. Идентификация клиентов - юридических лиц 5. Порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов. Особенности выполнения требований п. 1.6 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П.

28.01.2017
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика

Страница 6 из 10 (92 записей)