«Антиотмывочное» законодательство в ювелирной отрасли. Обязанности ювелиров по закону №115-ФЗ
Программа вебинара:
- Поговорим обо всех обязанностях
- Как исполнить закон с минимальными трудозатратами, минимизировать риски привлечения к ответственности
- Какую отчетность сдавать в Росфинмониторинг
- Каких клиентов необходимо проверять, как заполнить анкету клиента. Что важно учесть в работе с клиентами
- В какие сроки проходить обязательное обучение
- Рассмотрим пакет основных документов, которые проверит Пробирная Палата, порядок проведения проверки
Спикер ответит на все вопросы участников
Источник