«Антиотмывочное» законодательство в ювелирной отрасли. Обязанности ювелиров по закону №115-ФЗ

Программа вебинара:

  1. Поговорим обо всех обязанностях
  2. Как исполнить закон с минимальными трудозатратами, минимизировать риски привлечения к ответственности
  3. Какую отчетность сдавать в Росфинмониторинг
  4. Каких клиентов необходимо проверять, как заполнить анкету клиента. Что важно учесть в работе с клиентами
  5. В какие сроки проходить обязательное обучение
  6. Рассмотрим пакет основных документов, которые проверит Пробирная Палата, порядок проведения проверки

Спикер ответит на все вопросы участников

Источник