Целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации) в целях ПОД/ФТ
Программа вебинара разработана специально с учетом программы первичного обучения и с учетом необходимости практики повышения квалификации.
Часть 1 и Часть 2 – целевой инструктаж (8 академических часов), для тех, кто проходит обучение впервые.
Общая программа (вводная часть, ПОД/ФТ «с нуля»)
Часть 2. Для тех, кто проходит повышение квалификации
100% практика исполнения обязанностей с учетом специфики работы НФО
- Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в конце 2016 – начале 2017 года.
- Обзор важных информационных писем.
- Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ.
- Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК).
- Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля.
- Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ.
- Практические советы.
- Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности.
- Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ.
- Ответы эксперта на вопросы слушателей.
Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа).
Источник