Программа мероприятия:
10:00 - 13:00
Особенности использования личного кабинета организации на портале Росфинмониторинга;
Порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг через личный кабинет;
Примеры заполнения форм ФЭС;
Специальное программное обеспечение, предназначенное для подготовки отчетности в Росфинмониторинг;
Как составить Правила внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями Банка России.
Программы внутреннего контроля, входящие в состав ПВК, и их практическая реализация.
Примеры из практики проверок правил внутреннего контроля Банка России.
(перерыв кофе-брейк по требованию)
Источник