Программа вебинара разработана специально с учетом программы первичного обучения и с учетом необходимости практики повышения квалификации.

Часть 1 и Часть 2 – целевой инструктаж (8 академических часов), для тех, кто проходит обучение впервые.

Общая программа (вводная часть, ПОД/ФТ «с нуля»)

Часть 2. Для тех, кто проходит повышение квалификации

100% практика исполнения обязанностей с учетом специфики работы НФО

• Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в конце 2016 – начале 2017 года.
• Обзор важных информационных писем.
• Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ.
• Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК).
• Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля.
• Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ.
• Практические советы.
• Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности.
• Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ.
• Ответы эксперта на вопросы слушателей.

Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа).