С По
№: 18
08.02.2022
Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Вид: Приказ
Орган: Росфинмониторинг
Статус: Опубликован
№: 483-ФЗ
30.12.2021
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Вид: ФЗ
Орган: Президент РФ
Статус: Опубликован
№: 292
24.12.2021
Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней
Вид: Приказ
Орган: Росфинмониторинг
Статус: Опубликован
№: 283
21.12.2021
О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232
Вид: Приказ
Орган: Росфинмониторинг
Статус: Опубликован
№: 423-ФЗ
21.12.2021
Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ
Вид: ФЗ
Орган: Президент РФ
Статус: Опубликован
№: 12-4-2/6335
20.12.2021
О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Вид: Информационное письмо
Орган: ЦБ
Статус: Опубликован
№: 244
09.12.2021
О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования
Вид: Приказ
Орган: Росфинмониторинг
Статус: Действующий
№: 370-ФЗ
19.11.2021
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
Вид: Федеральный конституционный закон
Орган: Президент РФ
Статус: Действующий
№: 12-4-2/5341
25.10.2021
О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ
Вид: Информационное письмо
Орган: ЦБ
Статус: Опубликован
№: 12-4-2/5296
21.10.2021
Относительно выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Вид: Информационное письмо
Орган: ЦБ
Статус: Опубликован
Страница 1 из 103 (1024 записей)