О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

№: 12-4-2/6335, Дата: 20.12.2021.
 <Письмо> Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335"О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО

от 20 декабря 2021 г. N 12-4-2/6335

 

О ПРИМЕНЕНИИ

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СФЕРЕ ПОД/ФТ <1>

 

--------------------------------

<1> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение и сообщает следующее.

С учетом формулировок норм пункта 2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ <2>, а также принимая во внимание положения пункта 21 Правил <3>, у кредитной организации отсутствует обязанность по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом до его включения в Перечень <4>, в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения кредитной организацией обновленного Перечня из личного кабинета, при условии, что время проведения такой операции предшествовало времени получения кредитной организацией указанного Перечня, зафиксированного в ее внутренних документах.

--------------------------------

<2> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<3> Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804.

<4> Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

 

Заместитель директора

Департамента финансового мониторинга

и валютного контроля

Е.В.ШАКИНА