1. |
Банкир.ру |
Обсуждение вопросов по Противодействию легализации |
2. |
ФКД-Консалт |
Общие вопросы по ПОД/ФТ |
3. |
NERS.ru |
Актуальные вопросы правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
4. |
НАУФОР.ру |
Обсуждение внутреннего контроля в организациях |
5. |
НАУФОР.ру |
Обсуждение Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга |
6. |
Ювелир.нет |
ПОД/ФТ для Ювелиров |
7. |
115фз.ру |
ПОД/ФТ для Кредитных и Некредитных финансовых организаций |
8. |
JPortal.ru |
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ для Ювелиров |
9. |
Национальная
лига управляющих |
Финансовый мониторинг для участников рынка ценных бумаг |
10. |
Экспертный форум ЕАГ |
Интерактивный портал, созданный для взаимодействия экспертов в области ПОД/ФТ |
11. |
Вести 115-ФЗ |
Главные новости в сфере ПОД/ФТ |
12. |
Ассоциация развития ломбардов |
Помощь ломбардам в их деятельности, представление и защита их интересов в органах власти. |