ВТБ24 приступит к опознаванию клиентов по лицу и голосу

Латвийские банки недостаточно борются с отмыванием денег

30 ноября на площадке НП «НПС» состоялась встреча участников Партнерства, в ходе которой подробно обсудили последние изменения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а так же последние изменения и вопросы выполнения кредитными организациями требований Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Совет ЕС во вторник принял директиву, направленную на предотвращение отмывания денег, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Кредитным организациями расширят полномочия, позволяющие отказывать клиенту.