Взаимодействие с Росфинмониторингом

Последние новости:

03.11.2016
Открыта форма «Сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
В ЛК для НФО открыта форма «Сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) (версия 1.2)» (3484-У 03)

18.11.2016
Временно отключена печатная форма 4-СПД
По техническим причинам в период с 16.00 МСК 18.11.2016 до 10.00 МСК 30.11.2016 отключена печатная форма 4-СПД

02.10.2016
Открыта форма 4088_04 «Сообщение о результатах проверки по Перечню (версия 1.2)»
В ЛК для НФО открыта форма 4088_04 «Сообщение о результатах проверки по Перечню (версия 1.2)»

03.11.2016
Открыта форма "Сообщение об отказе в совершении операции"
В ЛК для НФО открыта форма «4088_08» (Сообщение об отказе в совершении операции (версия 1.2))

24.11.2016
В России могут внести изменения в законы по проведению азартных игр
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Росфинмониторингу совместно с Минфином и другими ведомствами рекомендовано представить в правительство РФ предложения по внесению изменений в законы, которые должны улучшить порядок проведения азартных игр и лотерей. Такое поручение содержится в Докладе о результатах мониторинга правоприменения в России за 2015 год, который размещен на портале правовой информации.

Последние документы:

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

№: 01-01-34/22222

Дата: 08.10.2021

Вид: Информационно-справочный документ

Орган: Росфинмониторинг

Статус: Действующий


Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У

№: 5861-У

Дата: 15.07.2021

Вид: Распорядительный документ

Орган: ЦБ

Статус: Действующий