Обучение и инструктаж в сфере ПОД/ФТ

Основным нормативным правовым актом законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115).

Нормативные документы

Для кредитных
организаций

Указание Банка России от 09.08.2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" (ред. от 27.11.2014)

Указание Банка России от 09.08.2004 N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях"(ред. от 31.10.2011)

Для некредитных
финансовых организаций

Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях". Начало действия документа - 11.01.2015

Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" Начало действия документа - 01.03.2015

Для некредитных
организаций

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(ред. от 01.11.2010)


Часто задаваемые вопросы

Список часто задаваемых вопросов, касающихся обучения в сфере ПОД/ФТ:

Список учебных центров

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России (тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10).

Услуги

  • обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
  • целевые инструктажи по ПОД/ФТ
  • повышение уровня знаний и повышение квалификации сотрудников финансовых компаний в сфере ПОД/ФТ
  • консультационные семинары для аудиторов по вопросам практики применения законодательства РФ о ПОД/ФТ при проведении аудиторских проверок
  • бесплатные консультации по корпоративному праву

Контакты

Смыслов Павел Александрович, руководитель Компании "Корпоративные юристы Смысловы", юрист, кандидат исторических наук:
Телефон: 8 (964) 705 8310
Электронная почта: 115fz@inbox.ru

Смыслова Серафима Александровна, генеральный директор ООО "Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга" (МУКПЦФМ)
Телефон: 8 (903) 686 3187
Электронная почта: scorcher2002@mail.ru

Сайт

http://www.smyslovy.ru/