Новости

С 20 сентября 2020 года начинает действовать Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 "Об утверждении порядка ведения личного кабинета, а также порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования. Соответствующий проект нормативного акта разработан Росфинмониторингм.

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга добавлен раздел «Проверка клиента». В указанном разделе размещены ссылки на сайты органов государственной власти, на которых можно выполнить различные проверочные мероприятия в отношении клиентов.

На сайте Росфинмониторинга открыта регистрация для юридических лиц - хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в личном кабинете, и размещен функционал по подготовке файлов электронных сообщений.

ФЭС версии 1.4 для некредитных финансовых организаций добавлены в Личный кабинет.

29.01.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии ОД/ФТ.

В личном кабинете и на сайте Росфинмониторинга размещён Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Росфинмониторинг проводит опрос по функционалу личного кабинета.

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга проведено обновление по оценке риска для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу.

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга дополнился новыми разделами. Изменилась структура личного кабинета.