Новости

06.04.2022
Организации-субъекты «антиотмывочного» законодательства направили в адрес Росфинмониторинга сотни сообщений о подозрительной деятельности
Сообщения для ведомства о возможных рисках нарушения норм ПОД/ФТ составляются с учетом текущих событий
Основные новости

28.03.2022
На портале Росфинмониторинга доступен отчет о надзорной деятельности ведомства за 2021 год
Для субъектов «антиотмывочного» закона Росфинмониторинг выпустил обзор практик
Основные новости

23.01.2022
Финансовая разведка прорабатывает вопрос регулирования нелегальных финансовых операций в компьютерных играх
На использование компьютерных игр в целях ОД/ФТ обратили внимание в ФАТФ
Основные новости

08.01.2022
Контроль за операциями по банковским картам ужесточится
В законную силу в 2022 г. вступит несколько принятых законов, которые изменят и дополнят нормы пользования картами банков
Основные новости

13.12.2021
Центробанк будет помогать выявлять бенефициаров финансовых организаций
Юридические и физические лица смогут самостоятельно определять бенефициаров компаний
Основные новости

12.11.2021
Прокуроры смогут подавать иск в судебные органы о признании незаконными сделок, при совершении которых были нарушены нормы и требования в сфере ПОД/ФТ
Прокурорам могут разрешить оспаривать сделки, которые были исполнены с нарушением «антиотмывочного» законодательства
Основные новости

01.11.2021
Глава государства и директор службы финразведки обсудили основные проблемы
На встрече В. Путина и Ю. Чиханчина были затронуты основные вопросы сферы ПОД/ФТ
Основные новости

21.10.2021
В «антиотмывочное» законодательство планируется внести поправки в части проведения идентификации клиента при осуществлении размена денег
Лимит на размен денег без предъявления паспорта может быть увеличен до 40 тысяч рублей
Основные новости

19.10.2021
Специалисты, работающие в сфере ПОД/ФТ в странах из Евразийской группы, обсудили основные риски
В очередной раз прошел Международный форум по вопросам ПОД/ФТ
Основные новости


Страница 1 из 457 (4568 записей)