Новости

07.08.2021
Депутат сообщил о новом этапе борьбы с финансовыми "прачечными"
В Госдуме было предложено создать платформу "Знай своего клиента", которая распределит клиентов кредитных организаций (ИП и юрлиц) на группы по степени риска для банков по "антиотмывочному" закону.
Основные новости

31.07.2021
Для стран-участников СНГ будет создан единый портал с информацией в сфере ПОД/ФТ
К 2022 году будет создана информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР). Пользоваться данными смогут страны, входящие в СНГ. Средства на реализацию этой задачи выделил Росфинмониторинг.
Основные новости

30.07.2021
Биометрию раскладывают по банкам
Как выяснил “Ъ”, в СП по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) помимо «Ростелекома» и Сбербанка может войти ряд других крупнейших банков. Такое решение пролоббировал ЦБ, чтобы снизить влияние крупнейшей кредитной организации. Но без активного участия Сбербанка проект, в рамках которого планируется собрать 20 млн образцов в течение двух лет, вряд ли будет иметь успех. Детали работы в СП прорабатываются. Но уже определено, что «Ростелеком» оплатит свои 49% оборудованием и другими профильными ресурсами, а банкам придется внести в целом более 3 млрд руб. живыми деньгами.
Основные новости

29.07.2021
Банки не будут обслуживать клиентов, не прошедших идентификацию
Финмониторинг изменил норму в подзаконном акте, поэтому ведомство будет контролировать соблюдение новой нормы. Требования касаются идентификации клиентов, их представителей, конечных бенефициаров. Первоначально нормы были определены еще в 2018 г. приказом 366. Однако в 2020 г. они изменились. No 536-ФЗ установил, что неидентифицированные клиенты не должны обслуживаться финансовыми компаниями. Эти поправки вступают в силу с 1 сентября. Если идентификация любого из указанных лиц не осуществляется, то компания, предоставляющая услуги в финансовой сфере, обязана отказать такому клиенту в исполнении финансовых операций.
Основные новости

29.07.2021
Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки
CNews выяснил, что в 2022 г. будет запущена информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР). Ее пользователями станут службы финансовых разведок России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщили CNews представители Росфинмониторинга.
Основные новости

29.07.2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 29 июля 2021 года
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Основные новости

29.07.2021
ЦБ: Банк России выявил в первом полугодии почти 150 финансовых пирамид
Регулятор объясняет такой всплеск активизацией недобросовестных участников рынка на фоне восстановления экономической активности и растущего интереса граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными темами и направлениями, например привлекают средства в псевдокриптовалюты. Злоумышленники общаются с потенциальными клиентами в социальных сетях и мессенджерах, ведут агрессивные таргетированные рекламные кампании.
Основные новости

29.07.2021
Россияне активно помогают Банку России пополнять "черный список"
Публикация Банком России "черного списка" компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке страны подтолкнула граждан и профучастников активнее помогать регулятору их выявлять — за неполных два месяца получено уже более тысячи обращений, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Основные новости

29.07.2021
В России поменяется подход к оценке риска компаний и блокировке счетов
В России изменят подход к оценке риска компаний по «антиотмывочному» закону и блокировке счетов, пишут «Известия» со ссылкой на новую версию законопроекта о платформе «Знай своего клиента», уточняя, что документ наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ. Сейчас решение принимает банк.
Основные новости

28.07.2021
ВС установит порядок блокировки средств ИП
Верховный суд (ВС) РФ решит, обязан ли банк по требованию налоговиков блокировать счета предпринимателя, открытые им как физлицом. В ВТБ отказываются так поступать, поскольку взыскание налогов с граждан возможно только в судебном порядке. Это первое подобное дело, переданное в экономколлегию. Юристы называют проблему распространенной.
Основные новости

Страница 3 из 457 (4568 записей)