Компания SWIFT объявила о запуске сервиса, который позволит банкам проверять реквизиты счета получателя платежа перед отправкой международного перевода и устранит основную причину задержек при проведении трансграничных транзакций.
В очередной раз уже 17 по счету состоялось заседание глав ведомств финразведки стран СНГ. Председательствовал на мероприятии глава Финмониторинга Юрий Чиханчин. Коммуникация участников осуществлялась в формате видеосвязи.
Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти предложения ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.
Представители Росфинмониторинга приняли участие в состоявшихся 25 июня – 9 июля 2021 года в дистанционном режиме заседаниях Группы «Эгмонт» – объединения 167 подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Очередное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина прошло 19 июля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи.
Большинство российских школьников (76%) получали звонки мошенников по телефону и сталкивались с обманом в онлайн-играх, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и Maximum education. При этом сами учащиеся оценивают уровень своих знаний по базовым финансовым вопросам в среднем на «четыре с минусом» и признают, что им есть куда расти.
В пандемический кризис, когда резко увеличилась доля просрочки, банки и микрофинансовые организации начисляют проблемным заемщикам незаконные платежи, пишут «Известия» со ссылкой на информационное письмо Банка России. В итоге общий размер «штрафных санкций» превышает ограничения, установленные законом о потребкредите.
Банк России опубликовал указание1, устанавливающее форму, порядок и сроки направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах, а также порядок ведения Банком России перечней лиц, контролирующих эти финансовые организации.