Финансовая разведка прорабатывает вопрос регулирования нелегальных финансовых операций в компьютерных играх

На использование компьютерных игр в целях ОД/ФТ обратили внимание в ФАТФ

Росфинмониторинг указал на случаи, когда компьютерные игры применялись для выполнения нелегальных финансовых операций, которые, в том числе, совершались с целью финансирования терроризма.

В игру денежные средства заводятся под предлогом покупки атрибутов или игроков в игре.

Традиционные каналы, которые использовались для этих целей – недвижимое имущество, киноиндустрия, казино и прочие азартные сферы – контролируются на предмет исполнения норм и требований ПОД/ФТ. Однако устанавливать контроль за новым каналом – задача сложная. На первом этапе необходимо отличать обычного игрока от криминального элемента, для чего нужно изучить модель поведения лица, целью которого является именно выполнение нелегальных платежей. Этот вопрос прорабатывается на межведомственном уровне.

В игру легко ввести деньги, а игровые платформы чересчур загружены, поэтому отследить преступную операцию очень сложно в этом массиве.

ФАТФ еще в 2014 году готовил доклад про «виртуальную валюту», в котором говорилось о том, что не исключено появление «черного рынка» по реализации валюты, используемой в игре.

При этом в правовом поле регулирования не выработано, хотя оно должно затронуть все мировое сообщество.

 

Источник