В «антиотмывочное» законодательство планируется внести поправки в части проведения идентификации клиента при осуществлении размена денег

Лимит на размен денег без предъявления паспорта может быть увеличен до 40 тысяч рублей


Пороговое значение суммы денежных средств для размена без проведения идентификации может быть увеличено до 40 тысяч рублей.

В настоящее время лимит суммы денежных средств для размена без предъявления документов, устанавливающих личность, принят на уровне 15 тысяч рублей. Под разменом подразумевается замена ветхих и испорченных купюр на новые, а также размен купюр крупного достоинства на купюры более мелкого достоинства.

Новая норма прописана в проекте закона, который был рассмотрен на заседании Государственной Думы 20 октября. Комитет Государственной думы по финансовому рынку новую меру одобрил.

Если требуется осуществить размен денежных средств в сумме от 40 до 100 тысяч рублей, от в этом случае может проводиться упрощенная идентификация.

В случае принятия этого проекта закона проведение размера денежных средств для граждан и организаций будет существенно упрощено.

Новая норма прошла согласование с Росфинмониторингом.

В случае принятия нововведения, поправки будут внесены в «антиотмывочное» законодательство.

В настоящее время идет подготовка проекта закона ко второму чтению.

Источник